Житель Калужской области подозревается в незаконном использовании документов для образования юридического лица и неправомерном использовании средств платежей
07:05 26.03.2024
Специализированным следственным отделом УМВД России по городу Калуге расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное использование документов для образования юридического лица».
По версии следствия, к 41-летнему жителю Калужской области, обратился некий гражданин с просьбой зарегистрировать фирму на свое имя в налоговом органе областного центра. При этом за выполнение данной услуги мужчине было обещано вознаграждение в виде алкогольной продукции.
Согласившись и уточнив все нюансы сделки, подозреваемый, не имея цели управления данной организацией, собрал необходимые документы и предоставил их в налоговую службу, заверив при этом их своей подписью. Получив оформленную документацию, фигурант отдал ее заказчику.
Кроме того, сотрудниками полиции установлена возможная причастность фигуранта к 4 эпизодам неправомерного оборота средств платежей.
Как полагают оперативники, являясь подставным генеральным директором другой фирмы, мужчина открыл несколько счетов в различных банках и передал третьим лицам электронные средства платежей и электронные носители информации, в результате чего по счетам организации неправомерно осуществлялись переводы денежных средств.
В данном случае в действиях гражданина усмотрены признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей».
Расследование продолжается.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области
По версии следствия, к 41-летнему жителю Калужской области, обратился некий гражданин с просьбой зарегистрировать фирму на свое имя в налоговом органе областного центра. При этом за выполнение данной услуги мужчине было обещано вознаграждение в виде алкогольной продукции.
Согласившись и уточнив все нюансы сделки, подозреваемый, не имея цели управления данной организацией, собрал необходимые документы и предоставил их в налоговую службу, заверив при этом их своей подписью. Получив оформленную документацию, фигурант отдал ее заказчику.
Кроме того, сотрудниками полиции установлена возможная причастность фигуранта к 4 эпизодам неправомерного оборота средств платежей.
Как полагают оперативники, являясь подставным генеральным директором другой фирмы, мужчина открыл несколько счетов в различных банках и передал третьим лицам электронные средства платежей и электронные носители информации, в результате чего по счетам организации неправомерно осуществлялись переводы денежных средств.
В данном случае в действиях гражданина усмотрены признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей».
Расследование продолжается.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области