Полицейские Курского района выявили факты неправомерного оборота средств платежей
10:20 30.01.2024
Следственным подразделением Отдела МВД России по Курскому району расследован ряд уголовных дел по факту неправомерного оборота средств платежей.
В рамках следствия установлено, что трое курян за вознаграждение соглашались на предложения посторонних лиц стать директорами организаций, к деятельности которых не будут иметь никакого отношения.
После оформления фирм на свое имя фигуранты, в том числе, подавали документы на подготовку договоров дистанционного банковского обслуживания. В дальнейшем все полученные данные передавались третьим лицам в их полное распоряжение. Таким образом посторонние получали возможность к обороту денежных средств.
Факты создания фиктивных организаций выявлялись в ходе проверок различными надзорными органами.
В рамках следствия причастность троих курян к преступлениям доказана. Уголовные дела переданы в суд для вынесения законного решения.
Согласно ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» за это преступление предусмотрено наказание от принудительных работ до лишения свободы на срок до шести лет.
В рамках следствия установлено, что трое курян за вознаграждение соглашались на предложения посторонних лиц стать директорами организаций, к деятельности которых не будут иметь никакого отношения.
После оформления фирм на свое имя фигуранты, в том числе, подавали документы на подготовку договоров дистанционного банковского обслуживания. В дальнейшем все полученные данные передавались третьим лицам в их полное распоряжение. Таким образом посторонние получали возможность к обороту денежных средств.
Факты создания фиктивных организаций выявлялись в ходе проверок различными надзорными органами.
В рамках следствия причастность троих курян к преступлениям доказана. Уголовные дела переданы в суд для вынесения законного решения.
Согласно ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» за это преступление предусмотрено наказание от принудительных работ до лишения свободы на срок до шести лет.