В Липецкой области возбуждено уголовное дело о разглашении сведений, составляющих налоговую тайну
16:15 11.07.2024
Следственной частью следственного управления УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 183 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении 57-летнего руководителя отдела регионального налогового органа.
Факт противоправной деятельности должностного лица выявлен в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, о котором в сентябре прошлого года сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Напомним, что пятеро мужчин и три женщины, не имея регистрации и специального разрешения, осуществляли переводы и инкассацию денежных средств в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях. С 2020 по 2023 год соучастниками произведены банковские операции на сумму свыше 1,2 млрд рублей. Размер их незаконного дохода превысил 168 млн рублей.
В ходе дальнейшего расследования уголовного дела теневых банкиров и проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Липецкой области и регионального УФСБ при содействии отдела безопасности УФНС России по Липецкой области установлено, что в период с 2020 по 2022 год начальник отдела камеральных проверок налоговой инспекции незаконно передавал подпольным финансистам сведения, составляющие налоговую тайну.
Так, по их просьбе мужчина следил, чтобы подконтрольные им счета, использовавшиеся для обналичивания денежных средств и зарегистрированные на подставных индивидуальных предпринимателей, не попадали в поле зрения сотрудников налоговой инспекции, а также сообщал о случаях проведения проверочных мероприятий со стороны правоохранительных органов.
В настоящее время по решению суда руководитель отдела отстранен от исполнения должностных обязанностей до окончания предварительного расследования уголовного дела. Проводится комплекс дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
Отдел информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области
Факт противоправной деятельности должностного лица выявлен в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, о котором в сентябре прошлого года сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Напомним, что пятеро мужчин и три женщины, не имея регистрации и специального разрешения, осуществляли переводы и инкассацию денежных средств в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях. С 2020 по 2023 год соучастниками произведены банковские операции на сумму свыше 1,2 млрд рублей. Размер их незаконного дохода превысил 168 млн рублей.
В ходе дальнейшего расследования уголовного дела теневых банкиров и проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Липецкой области и регионального УФСБ при содействии отдела безопасности УФНС России по Липецкой области установлено, что в период с 2020 по 2022 год начальник отдела камеральных проверок налоговой инспекции незаконно передавал подпольным финансистам сведения, составляющие налоговую тайну.
Так, по их просьбе мужчина следил, чтобы подконтрольные им счета, использовавшиеся для обналичивания денежных средств и зарегистрированные на подставных индивидуальных предпринимателей, не попадали в поле зрения сотрудников налоговой инспекции, а также сообщал о случаях проведения проверочных мероприятий со стороны правоохранительных органов.
В настоящее время по решению суда руководитель отдела отстранен от исполнения должностных обязанностей до окончания предварительного расследования уголовного дела. Проводится комплекс дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
Отдел информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области