В Липецкой области следователями завершено расследование уголовного дела по обвинению председателя правления потребительского кооператива, похитившего более 32 миллионов рублей вкладчиков
09:20 26.10.2023
Следственной частью следственного управления УМВД России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела по обвинению 66-летнего жителя Подмосковья в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданам, в особо крупном размере).
В ходе расследования установлено, что в период с 2017 по 2019 год обвиняемый, являясь председателем кредитного потребительского кооператива «Верное решение», путем обмана завладел денежными средствами 88 жителей Липецкой области в размере 32 685 500 рублей. Установлено, что фигурант действовал под вымышленным именем.
Деятельность по обману граждан была организована группой лиц под предлогом работы потребительского кооператива, руководство которого обещало выплаты высоких процентов по вкладам. Два офиса компании располагались в областном центре, один в Ельце. Мошенники зарегистрировали компанию в Москве на подставных лиц, неосведомленных о преступных намерениях.
Некоторое время пайщики действительно исправно получали деньги. В феврале 2019 года кооператив прекратил выполнять взятые на себя обязательства и вкладчикам перестали приходить начисленные проценты. В марте 2019 года потерпевшие, заподозрив неладное, решили забрать деньги. Однако руководство кредитного потребительского кооператива внезапно перестало выходить на связь, а офисы компании оказались закрыты.
Факты привлечения денежных средств граждан без намерений в дальнейшем исполнять взятые обязательства и их последующее хищение установлены сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий. В настоящее время оперативниками продолжается работа по установлению и задержанию иных участников финансовой пирамиды.
На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По ходатайству следственных органов имущество фигуранта арестовано в целях дальнейшего возмещения материального вреда потерпевшим. Обвиняемый признал вину в инкриминируемом преступлении.
В ходе расследования был проделан значительный объем следственных действий и иных мероприятий, направленных на изобличение преступной деятельности фигуранта. Органами предварительного следствия собрана неопровержимая доказательственная база. Проведено большое количество исследований и экспертиз, в том числе портретная экспертиза, почерковедческие и компьютерно-технические. Обеспечено проведение экономического исследования бухгалтерской документации КПК «Верное решение». Допрошено свыше 100 потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса. Объем уголовного дела составил 32 тома.
Отдел информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области
В ходе расследования установлено, что в период с 2017 по 2019 год обвиняемый, являясь председателем кредитного потребительского кооператива «Верное решение», путем обмана завладел денежными средствами 88 жителей Липецкой области в размере 32 685 500 рублей. Установлено, что фигурант действовал под вымышленным именем.
Деятельность по обману граждан была организована группой лиц под предлогом работы потребительского кооператива, руководство которого обещало выплаты высоких процентов по вкладам. Два офиса компании располагались в областном центре, один в Ельце. Мошенники зарегистрировали компанию в Москве на подставных лиц, неосведомленных о преступных намерениях.
Некоторое время пайщики действительно исправно получали деньги. В феврале 2019 года кооператив прекратил выполнять взятые на себя обязательства и вкладчикам перестали приходить начисленные проценты. В марте 2019 года потерпевшие, заподозрив неладное, решили забрать деньги. Однако руководство кредитного потребительского кооператива внезапно перестало выходить на связь, а офисы компании оказались закрыты.
Факты привлечения денежных средств граждан без намерений в дальнейшем исполнять взятые обязательства и их последующее хищение установлены сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий. В настоящее время оперативниками продолжается работа по установлению и задержанию иных участников финансовой пирамиды.
На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По ходатайству следственных органов имущество фигуранта арестовано в целях дальнейшего возмещения материального вреда потерпевшим. Обвиняемый признал вину в инкриминируемом преступлении.
В ходе расследования был проделан значительный объем следственных действий и иных мероприятий, направленных на изобличение преступной деятельности фигуранта. Органами предварительного следствия собрана неопровержимая доказательственная база. Проведено большое количество исследований и экспертиз, в том числе портретная экспертиза, почерковедческие и компьютерно-технические. Обеспечено проведение экономического исследования бухгалтерской документации КПК «Верное решение». Допрошено свыше 100 потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса. Объем уголовного дела составил 32 тома.
Отдел информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области