Житель Грязей предстанет перед судом за незаконное образование юридического лица и неправомерный оборот средств платежей
08:00 22.08.2024
Отделом по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления УМВД России по г. Липецку завершено расследование уголовного дела по обвинению 21-летнего жителя г.Грязи в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1 «Незаконное образование юридического лица» и ч. 1 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей» Уголовного кодекса Российской Федерации.
Установлено, что в 2022 году знакомый предложил обвиняемому фиктивно зарегистрировать на свое имя фирму. За участие в криминальной схеме он пообещал ему денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей. Находясь в трудном финансовом положении, обвиняемый согласился. По просьбе знакомого он несколько раз приезжал в Липецк для подписания документов и открытия банковских счетов.
Для создания видимости функционирования фирмы обвиняемым в 5 банковских учреждениях областного центра были открыты расчетные счета. Получив в банках документы, содержащие реквизиты счетов, а также USB-носители с закрытыми ключами доступа к системам дистанционного банковского обслуживания злоумышленник передал их стороннему лицу.
К управлению фирмой он никогда отношения не имел. Со слов обвиняемого, обещанное денежное вознаграждение он так и не получил. Когда им были выполнены все условия договора, его знакомый перестал выходить на связь и отключил телефон.
В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором Октябрьского района г. Липецка. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Максимальная санкция инкриминируемых статьей предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.
Отдел информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области
по информации ОРП в сфере экономики СУ УМВД России по г. Липецку
Установлено, что в 2022 году знакомый предложил обвиняемому фиктивно зарегистрировать на свое имя фирму. За участие в криминальной схеме он пообещал ему денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей. Находясь в трудном финансовом положении, обвиняемый согласился. По просьбе знакомого он несколько раз приезжал в Липецк для подписания документов и открытия банковских счетов.
Для создания видимости функционирования фирмы обвиняемым в 5 банковских учреждениях областного центра были открыты расчетные счета. Получив в банках документы, содержащие реквизиты счетов, а также USB-носители с закрытыми ключами доступа к системам дистанционного банковского обслуживания злоумышленник передал их стороннему лицу.
К управлению фирмой он никогда отношения не имел. Со слов обвиняемого, обещанное денежное вознаграждение он так и не получил. Когда им были выполнены все условия договора, его знакомый перестал выходить на связь и отключил телефон.
В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором Октябрьского района г. Липецка. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Максимальная санкция инкриминируемых статьей предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.
Отдел информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области
по информации ОРП в сфере экономики СУ УМВД России по г. Липецку