В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении организатора незаконной банковской деятельности
10:05 21.03.2024
Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению организатора незаконной банковской деятельности в осуществлении банковских операций без регистрации и лицензии.
Как сообщалось ранее, Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении девяти участников организованной группы, обвиняемых в реализации незаконной банковской деятельности в особо крупном размере на территории города Москвы.
Установлено, что с июня 2011 года по февраль 2017 года злоумышленники без регистрации и без специального разрешения посредством подконтрольных им фирм осуществляли банковские операции. При этом обвиняемые использовали реквизиты и данные расчетных счетов различных фиктивных организаций.
За период осуществления незаконной финансовой деятельности фигуранты извлекли нелегальный доход в размере более 168 миллионов рублей.
По данному факту Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а,б» части 2 статьи 172 УК РФ.
В 2018 году уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу, решением которого злоумышленники были признаны виновными.
Организатор был объявлен в международный розыск.
В настоящее время уголовное дело по его обвинению направлено в Преображенский районный суд г. Москвы для заочного рассмотрения по существу.
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве
Как сообщалось ранее, Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении девяти участников организованной группы, обвиняемых в реализации незаконной банковской деятельности в особо крупном размере на территории города Москвы.
Установлено, что с июня 2011 года по февраль 2017 года злоумышленники без регистрации и без специального разрешения посредством подконтрольных им фирм осуществляли банковские операции. При этом обвиняемые использовали реквизиты и данные расчетных счетов различных фиктивных организаций.
За период осуществления незаконной финансовой деятельности фигуранты извлекли нелегальный доход в размере более 168 миллионов рублей.
По данному факту Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а,б» части 2 статьи 172 УК РФ.
В 2018 году уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу, решением которого злоумышленники были признаны виновными.
Организатор был объявлен в международный розыск.
В настоящее время уголовное дело по его обвинению направлено в Преображенский районный суд г. Москвы для заочного рассмотрения по существу.
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве