В Смоленской области сотрудники полиции выявили факт сокрытия денежных средств, предназначенных для взыскания налогов
11:30 27.06.2024
В Смоленской области сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области выявлена противоправная деятельность 63-летнего директора организации, обвиняемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.
Оперативниками установлено, что налоговый орган в связи с неисполнением руководителем организации требований об уплате налогов принял решение о приостановлении операций по счетам в кредитных учреждениях, в которых имеются расчетные счета организации, занимающейся предоставлением транспортных услуг.
Однако директор направил письма контрагентам с указанием производить оплату в адрес другой подконтрольной ему фирмы, минуя зачисление денег на расчетные счета его организации. На основании указанных писем контрагенты осуществили расчеты на общую сумму около 5,5 млн рублей, тем самым указанная сумма оказалась сокрыта от взыскания налогов.
По материалам, собранным полицейскими, в отношении подозреваемого следственными органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».
Оперативниками установлено, что налоговый орган в связи с неисполнением руководителем организации требований об уплате налогов принял решение о приостановлении операций по счетам в кредитных учреждениях, в которых имеются расчетные счета организации, занимающейся предоставлением транспортных услуг.
Однако директор направил письма контрагентам с указанием производить оплату в адрес другой подконтрольной ему фирмы, минуя зачисление денег на расчетные счета его организации. На основании указанных писем контрагенты осуществили расчеты на общую сумму около 5,5 млн рублей, тем самым указанная сумма оказалась сокрыта от взыскания налогов.
По материалам, собранным полицейскими, в отношении подозреваемого следственными органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».