Предприниматель из Тамбова подозревается в серии мошенничеств на 2,5 миллиона рублей
08:39 07.02.2024
Оперативными сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тамбовской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен ряд фактов мошенничества, в совершении которых подозревается 42-летний предприниматель. Злоумышленник создал свое первое предприятие, которое занималось поставками и оборотом строительных материалов, а также организацией и проведением строительно-монтажных работ на территории региона. Позже были созданы еще две фирмы с аналогичным направлением деятельности. Организации и частные лица обращались за оказанием услуг по доставке стройматериалов, составляли договоры и оплачивали аванс.
Первый факт мошенничества был зарегистрирован осенью минувшего года. После получения аванса злоумышленник потратил полученные деньги в личных целях, доставка стройматериалов была сорвана. Предприниматель обещал поставить товар позже, что также не было выполнено, деньги он отказался вернуть назад. Аналогичным образом в сети мошенника попали еще четыре человека. Все они в период с ноября 2023 года по январь текущего года написали заявления в органы внутренних дел о совершении мошенничества.
Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД области, общий ущерб от его преступной деятельности составил 2,5 миллиона рублей. По данным фактам в следственных подразделениях МОМВД России «Знаменский», ОМВД России «Тамбовский» и УМВД России по городу Тамбову возбуждено и расследуется пять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частями 2,3,4 и 5 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В рамках следственных действий подозреваемый был опрошен, проведены обыски в его офисе и на квартире, изъята бухгалтерская документация, печати, электронные носители информации, компьютеры, мобильные телефоны. 2,5 миллиона рублей, полученных в качестве аванса, были потрачены на личные нужды, счета фирм, которые возглавляет подозреваемый, нулевые.
Установлено, что с момента создания первой фирмы предпринимательская деятельность у подозреваемого не задалась – у фирмы появились долги, были судебные тяжбы, часть приговоров суда до сих пор не исполнена должным образом. Полицейские в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий продолжают выявлять других людей, которых аналогичным образом обманул подозреваемый, уже выявлено порядка десяти человек, которые также воспользовались услугами фирм и были обмануты. После проведения соответствующих проверок по другим заявлениям будут приняты процессуальные решения.
Пресс-служба УМВД России по Тамбовской области
Первый факт мошенничества был зарегистрирован осенью минувшего года. После получения аванса злоумышленник потратил полученные деньги в личных целях, доставка стройматериалов была сорвана. Предприниматель обещал поставить товар позже, что также не было выполнено, деньги он отказался вернуть назад. Аналогичным образом в сети мошенника попали еще четыре человека. Все они в период с ноября 2023 года по январь текущего года написали заявления в органы внутренних дел о совершении мошенничества.
Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД области, общий ущерб от его преступной деятельности составил 2,5 миллиона рублей. По данным фактам в следственных подразделениях МОМВД России «Знаменский», ОМВД России «Тамбовский» и УМВД России по городу Тамбову возбуждено и расследуется пять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частями 2,3,4 и 5 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В рамках следственных действий подозреваемый был опрошен, проведены обыски в его офисе и на квартире, изъята бухгалтерская документация, печати, электронные носители информации, компьютеры, мобильные телефоны. 2,5 миллиона рублей, полученных в качестве аванса, были потрачены на личные нужды, счета фирм, которые возглавляет подозреваемый, нулевые.
Установлено, что с момента создания первой фирмы предпринимательская деятельность у подозреваемого не задалась – у фирмы появились долги, были судебные тяжбы, часть приговоров суда до сих пор не исполнена должным образом. Полицейские в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий продолжают выявлять других людей, которых аналогичным образом обманул подозреваемый, уже выявлено порядка десяти человек, которые также воспользовались услугами фирм и были обмануты. После проведения соответствующих проверок по другим заявлениям будут приняты процессуальные решения.
Пресс-служба УМВД России по Тамбовской области