В Тамбове осудят бизнесмена и его сообщника, за хищение свыше 29 млн рублей у лизинговой компании
11:48 26.07.2024
Следственной частью СУ УМВД России по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летнего генерального директора строительной фирмы и его 38-летнего знакомого. Мужчины обвиняются в мошенничестве.
Как установили полицейские, злоумышленники в сентябре 2022 года обратились в коммерческую организацию для получения услуги обратного лизинга. Для совершения сделки сообщники предоставили в компанию поддельные документы, якобы подтверждающие наличие у стройорганизации двух экскаваторов.
Лизингодатель, не проверив фактическое нахождение техники, заключил с предпринимателем договоры её купли-продажи, перечислив злоумышленникам свыше 29 млн рублей, после чего передал приобретённые по документам экскаваторы за ежемесячную плату во временное пользование бывшему собственнику на срок 60 месяцев.
Первые три месяца сообщники, создавая видимость исполнения условий лизинга, вносили оговоренный платежи. Затем, желая скрыть факт отсутствия техники, они в нарушение положений сделки предоставили фиктивные договоры аренды о передаче экскаваторов третьему лицу, которое якобы вывезло их за пределы Тамбовской области и перестало выходить на связь.
Лизинговая компания обратилась в полицию. При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК УМВД России по Тамбовской области вскрыли криминальную схему и в 2023 году задержали злоумышленников.
В ходе расследования на имущество фигурантов и строительной компании, принадлежащей одному из них, общей стоимостью порядка 50 млн рублей наложен арест.
В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, с утвержденным обвинительным заключением направлены в Ленинский суд города Тамбова для рассмотрения по существу.
Пресс-служба УМВД России по Тамбовской области
Как установили полицейские, злоумышленники в сентябре 2022 года обратились в коммерческую организацию для получения услуги обратного лизинга. Для совершения сделки сообщники предоставили в компанию поддельные документы, якобы подтверждающие наличие у стройорганизации двух экскаваторов.
Лизингодатель, не проверив фактическое нахождение техники, заключил с предпринимателем договоры её купли-продажи, перечислив злоумышленникам свыше 29 млн рублей, после чего передал приобретённые по документам экскаваторы за ежемесячную плату во временное пользование бывшему собственнику на срок 60 месяцев.
Первые три месяца сообщники, создавая видимость исполнения условий лизинга, вносили оговоренный платежи. Затем, желая скрыть факт отсутствия техники, они в нарушение положений сделки предоставили фиктивные договоры аренды о передаче экскаваторов третьему лицу, которое якобы вывезло их за пределы Тамбовской области и перестало выходить на связь.
Лизинговая компания обратилась в полицию. При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК УМВД России по Тамбовской области вскрыли криминальную схему и в 2023 году задержали злоумышленников.
В ходе расследования на имущество фигурантов и строительной компании, принадлежащей одному из них, общей стоимостью порядка 50 млн рублей наложен арест.
В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, с утвержденным обвинительным заключением направлены в Ленинский суд города Тамбова для рассмотрения по существу.
Пресс-служба УМВД России по Тамбовской области