Мичуринские следователи закончили расследование уголовного дела о мошенничестве с дальнейшей легализацией денежных средств, полученных преступным путем
10:35 27.11.2023
Следователи ОМВД России по городу Мичуринску закончили расследование уголовного дела, которое состоит из ряда преступлений – мошенничество в крупном размере, совершенное организованной группой (часть 3 и 4 статьи 159 УК РФ), легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 174.1 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей (часть 1 статьи 187 УК РФ). В совершении данных преступлений обвиняются пять человек – четверо жителей города Мичуринска и один житель города Тамбова.
В ходе расследования уголовного дела мичуринскими следователями установлено, что обвиняемые, являясь индивидуальными предпринимателями, в сентябре 2020 года договорились с компанией из Воронежа о сделке купли-продажи партии фруктов (груш) на сумму в 428 тысяч рублей. Для сделки они использовали реквизиты настоящей фирмы из Мичуринска, осуществляющей торговлю фруктами, а также подговорили безработного мужчину за определенную сумму выступить в роли директора фирмы из Мичуринска. По телефону воронежские предприниматели обговорили все детали сделки и дистанционно заключили договор о приобретении партии груш у мичуринской компании на сумму 428 тысяч рублей. Деньги были переведены электронным платежом на счет фирмы, указанной мичуринскими мошенниками. Груши поставлены не были.
Буквально на следующий день после получения платежа мошенники договорились с компанией из Курска об осуществлении электромонтажных работ. На самом деле мошенники просто хотели использовать эту фирму для обналичивания полученных преступным путем денег от предпринимателей из Воронежа. Монтажные работы были проведены фиктивно, на счет курской фирмы переведены «преступные 428 тысяч рублей», которые после вернулись к мичуринским мошенникам наличными деньгами. Таким образом мошенники попытались легализовать деньги, полученные преступным путем. В итоге наличность из Курска была поделена между всеми пятью участниками этой преступной схемы.
Сотрудниками мичуринской полиции опрошены десятки свидетелей и руководители фирм в Мичуринске, Воронеже, Курске, проведены фоноскопические экспертизы, изучены и исследованы электронные платежи, собрана по крупицам доказательная база по совершению мошенничества в крупном размере, совершенное организованной группой, легализации (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления группой лиц по предварительному сговору и неправомерному обороту средств платежей. В период расследования уголовного дела двое из пяти обвиняемых находились в следственном изоляторе, в настоящее время в отношении всех пяти фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование уголовного дела закончено, с обвинительным заключением оно направлено в суд города Мичуринска для рассмотрения по существу. В ходе его расследования у сотрудников мичуринской полиции появилась информация о причастности обвиняемых к совершению других преступных действий по обналичиванию денежных средств через ряд подставных фирм и компаний, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем. Возбуждаются и расследуются другие уголовные дела.
В ходе расследования уголовного дела мичуринскими следователями установлено, что обвиняемые, являясь индивидуальными предпринимателями, в сентябре 2020 года договорились с компанией из Воронежа о сделке купли-продажи партии фруктов (груш) на сумму в 428 тысяч рублей. Для сделки они использовали реквизиты настоящей фирмы из Мичуринска, осуществляющей торговлю фруктами, а также подговорили безработного мужчину за определенную сумму выступить в роли директора фирмы из Мичуринска. По телефону воронежские предприниматели обговорили все детали сделки и дистанционно заключили договор о приобретении партии груш у мичуринской компании на сумму 428 тысяч рублей. Деньги были переведены электронным платежом на счет фирмы, указанной мичуринскими мошенниками. Груши поставлены не были.
Буквально на следующий день после получения платежа мошенники договорились с компанией из Курска об осуществлении электромонтажных работ. На самом деле мошенники просто хотели использовать эту фирму для обналичивания полученных преступным путем денег от предпринимателей из Воронежа. Монтажные работы были проведены фиктивно, на счет курской фирмы переведены «преступные 428 тысяч рублей», которые после вернулись к мичуринским мошенникам наличными деньгами. Таким образом мошенники попытались легализовать деньги, полученные преступным путем. В итоге наличность из Курска была поделена между всеми пятью участниками этой преступной схемы.
Сотрудниками мичуринской полиции опрошены десятки свидетелей и руководители фирм в Мичуринске, Воронеже, Курске, проведены фоноскопические экспертизы, изучены и исследованы электронные платежи, собрана по крупицам доказательная база по совершению мошенничества в крупном размере, совершенное организованной группой, легализации (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления группой лиц по предварительному сговору и неправомерному обороту средств платежей. В период расследования уголовного дела двое из пяти обвиняемых находились в следственном изоляторе, в настоящее время в отношении всех пяти фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование уголовного дела закончено, с обвинительным заключением оно направлено в суд города Мичуринска для рассмотрения по существу. В ходе его расследования у сотрудников мичуринской полиции появилась информация о причастности обвиняемых к совершению других преступных действий по обналичиванию денежных средств через ряд подставных фирм и компаний, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем. Возбуждаются и расследуются другие уголовные дела.