Тверскими полицейскими пресечена деятельность организованной группы, создавшей сеть подставных юридических лиц
09:40 14.03.2024
СЧ по РОПД Следственного управления УМВД России по Тверской области ведется расследование уголовного дела, возбужденного в отношении участников организованной группы, противоправная деятельность которых пресечена в конце 2023 года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери.
Фигуранты подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 173.1, части 2 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В ходе предварительного расследования установлено, что тверичанин 1988 года рождения, реализуя преступный умысел, занимался поиском лиц, которые за вознаграждение оформляли на своё имя юридические лица и банковские карты для последующей их передачи третьим лицам. Впоследствии молодой человек привлек к противоправной деятельности своего приятеля 1992 года рождения. Злоумышленники создали сеть подставных юридических лиц и находили клиентов для своих «услуг».
За период деятельности преступного тандема было создано более 10 подставных юридических лиц.
В ходе обысковых мероприятий сотрудниками полиции изъяты электронно-цифровые подписи, позволяющую дистанционно осуществлять финансовые операции по банковским счетам, печати, сотовые телефоны, сим-карты и два ноутбука.
В отношении 35-летнего фигуранта судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении его 31-летнего подельника мера пресечения не избиралась.
Кроме того, сотрудниками полиции установлены 8 граждан, которые за деньги передавали участникам преступной группы банковские карты, оформленные на своё имя.
Организовано проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех участников и эпизодов преступной деятельности.
Предварительное следствие продолжается.
Пресс-служба УМВД России по Тверской области
Фигуранты подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 173.1, части 2 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В ходе предварительного расследования установлено, что тверичанин 1988 года рождения, реализуя преступный умысел, занимался поиском лиц, которые за вознаграждение оформляли на своё имя юридические лица и банковские карты для последующей их передачи третьим лицам. Впоследствии молодой человек привлек к противоправной деятельности своего приятеля 1992 года рождения. Злоумышленники создали сеть подставных юридических лиц и находили клиентов для своих «услуг».
За период деятельности преступного тандема было создано более 10 подставных юридических лиц.
В ходе обысковых мероприятий сотрудниками полиции изъяты электронно-цифровые подписи, позволяющую дистанционно осуществлять финансовые операции по банковским счетам, печати, сотовые телефоны, сим-карты и два ноутбука.
В отношении 35-летнего фигуранта судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении его 31-летнего подельника мера пресечения не избиралась.
Кроме того, сотрудниками полиции установлены 8 граждан, которые за деньги передавали участникам преступной группы банковские карты, оформленные на своё имя.
Организовано проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех участников и эпизодов преступной деятельности.
Предварительное следствие продолжается.
Пресс-служба УМВД России по Тверской области