Следственным управлением УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела по хищению денежных средств у ресурсоснабжающих организаций
16:30 29.03.2024
Сотрудниками Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех бывших директоров коммерческих организаций, осуществлявших теплоснабжение на территории города Ржева Тверской области.
В ходе следствия доказано, что в период с сентября 2018 года по январь 2022 года мужчины, являясь руководителями коммерческих организаций, заключали фиктивные и экономически невыгодные договоры с подконтрольными им юридическими лицами, на счета которых перечислялись денежные средства, поступившие от населения и юридических лиц в качестве оплаты за коммунальные услуги, которые в дальнейшем были легализованы.
В зависимости от роли и степени участия жители Ржева 49, 61 и 62 лет обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 165 (причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана или злоупотреблением доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).
Также установлено, что указанное деяние повлекло ухудшение финансового положения возглавляемых обвиняемыми коммерческих организаций, что привело к неспособности исполнить обязательства перед кредиторами, а в дальнейшем к признанию организации банкротами.
В результате противоправных действий обвиняемых ресурсоснабжающих организациям причинен материальный ущерб в размере свыше 347 млн рублей.
В результате грамотно организованной работы следователей установлено и изъято имущество на сумму более 300 млн. рублей для последующего возмещения ущерба потерпевшим.
В настоящее время 45 томов уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Ржевский городской суд для рассмотрения, по существу.
Пресс-служба УМВД России по Тверской области
В ходе следствия доказано, что в период с сентября 2018 года по январь 2022 года мужчины, являясь руководителями коммерческих организаций, заключали фиктивные и экономически невыгодные договоры с подконтрольными им юридическими лицами, на счета которых перечислялись денежные средства, поступившие от населения и юридических лиц в качестве оплаты за коммунальные услуги, которые в дальнейшем были легализованы.
В зависимости от роли и степени участия жители Ржева 49, 61 и 62 лет обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 165 (причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана или злоупотреблением доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).
Также установлено, что указанное деяние повлекло ухудшение финансового положения возглавляемых обвиняемыми коммерческих организаций, что привело к неспособности исполнить обязательства перед кредиторами, а в дальнейшем к признанию организации банкротами.
В результате противоправных действий обвиняемых ресурсоснабжающих организациям причинен материальный ущерб в размере свыше 347 млн рублей.
В результате грамотно организованной работы следователей установлено и изъято имущество на сумму более 300 млн. рублей для последующего возмещения ущерба потерпевшим.
В настоящее время 45 томов уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Ржевский городской суд для рассмотрения, по существу.
Пресс-служба УМВД России по Тверской области