Сотрудники полиции изобличили жителя Карачаево-Черкесской Республики в незаконной банковской деятельности
15:56 13.08.2024
Сотрудниками УЭБиПК МВД по Карачаево-Черкесской Республике при силовой поддержке бойцов Росгвардии по подозрению в незаконной банковской деятельности задержан 39-летний житель Черкесска.
В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что подозреваемый, действуя совместно с неустановленными лицами, не имея банковской лицензии, в период с 2017 по 2024 год оказывал услуги по обналичиванию денежных средств. Для проведения нелегальных банковских операций использовались фирмы-однодневки. Денежные средства перечислялись на счета подконтрольных юридических лиц по фиктивным основаниям. С каждой сделки злоумышленники получали определённый процент. Так, за указанный период через них прошло более 176 млн рублей, незаконный доход составил более 17 млн рублей.
В отношении подозреваемого, а также иных неустановленных лиц, следственной частью Следственного управления МВД по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проведены следственные действия, в ходе которых изъяты вещественные доказательства. Проводятся мероприятия по установлению остальных подозреваемых.
В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что подозреваемый, действуя совместно с неустановленными лицами, не имея банковской лицензии, в период с 2017 по 2024 год оказывал услуги по обналичиванию денежных средств. Для проведения нелегальных банковских операций использовались фирмы-однодневки. Денежные средства перечислялись на счета подконтрольных юридических лиц по фиктивным основаниям. С каждой сделки злоумышленники получали определённый процент. Так, за указанный период через них прошло более 176 млн рублей, незаконный доход составил более 17 млн рублей.
В отношении подозреваемого, а также иных неустановленных лиц, следственной частью Следственного управления МВД по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проведены следственные действия, в ходе которых изъяты вещественные доказательства. Проводятся мероприятия по установлению остальных подозреваемых.