МВД по Республике Марий Эл на постоянной основе проводит мероприятия, направленные на противодействие незаконным финансовым операциям
16:30 20.12.2023
Типовой схемой незаконной деятельности в финансовой сфере на территории Республики Марий Эл является обналичивание денежных средств с использованием фирм-однодневок, при этом используется регистрация юридических лиц через подставное лицо, а также открытие банковских счетов с использованием электронной цифровой подписи.
В 2023 году в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел в Республике Марий Эл, в сфере противодействия незаконному обороту денежных средств выявлено 252 преступления, в том числе по статье 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» – 184 преступления. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. По части 1 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица) выявлено 35 преступлений. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. По части 1 статьи 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица) – 33 преступления. Санкция данной статьи предусматривает исправительные работы на срок до двух лет.
Сотрудниками органов внутренних дел Республики Марий Эл реализуется комплекс мероприятий, направленных на противодействие фактов легализации (отмыванию) доходов и имущества, полученных преступным путем.
МВД по Республике Марий Эл предупреждает, если вам предлагают за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, либо стать «номинальным» учредителем или руководителем, знайте, что за указанные действия предусмотрена уголовная ответственность.
Пресс-служба МВД по Республике Марий Эл
В 2023 году в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел в Республике Марий Эл, в сфере противодействия незаконному обороту денежных средств выявлено 252 преступления, в том числе по статье 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» – 184 преступления. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. По части 1 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица) выявлено 35 преступлений. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. По части 1 статьи 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица) – 33 преступления. Санкция данной статьи предусматривает исправительные работы на срок до двух лет.
Сотрудниками органов внутренних дел Республики Марий Эл реализуется комплекс мероприятий, направленных на противодействие фактов легализации (отмыванию) доходов и имущества, полученных преступным путем.
МВД по Республике Марий Эл предупреждает, если вам предлагают за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, либо стать «номинальным» учредителем или руководителем, знайте, что за указанные действия предусмотрена уголовная ответственность.
Пресс-служба МВД по Республике Марий Эл