При расследовании уголовного дела о фиктивном банкротстве, выявлены факты мошенничества со стороны бывшего директора турфирмы

Следствием СУ УМВД России по г. Дзержинску закончено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего бывшего директора туристической фирмы. В 2018 году мужчина был признан судом банкротом в связи с невозможностью выплаты долга кредиторам в размере более 13 000 000 рублей. Однако правоохранителями было установлено, что ранее он умышленно перерегистрировал свой автомобиль  на свою дочь, а также вышел из состава участников ООО, владея долей на сумму более 9 000 000 рублей. Таким образом трём кредиторам был нанесён ущерб в крупном размере.
Однако в ходе расследования уголовного дела правоохранители выяснили, что злоумышленник совершил хищения бюджетных средств Фонда пенсионного и социального страхования на сумму около 400 000 рублей и обманным путём похитил 7 млн рублей у гражданина.
Все три уголовных дела по статьям 196 (фиктивное банкротство), 159 (мошенничество) и 159.2 УК РФ (мошенничество с выплатами) следователем СУ УМВД России по г. Дзержинску объединены в одно производство.
Обвиняемый свою вину не признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
На денежные средства, находящиеся на счетах дзержинца, наложен арест. Также на стадии конкурсного производства имущество гражданина выставлено на торги, вырученные от продажи более 10 млн рублей направлены на возмещение ущерба потерпевшим.
Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд с обвинительным заключением для рассмотрения по существу.
 
Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области
Тел.: 8 (831) 268-66-63
По информации ГСУ ГУ