В Республике Татарстан группа местных жителей обвиняется в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности
16:15 20.03.2024
В суд направлено уголовное дело в отношении 8 жителей города Казани 1961-1985 г.р., в зависимости от роли каждого обвиняемых в совершении 26 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.ч. 1,2 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем), п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 2 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).
Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан в 2019-2022 г.г. участники преступного сообщества, используя реквизиты 19 организаций, осуществляли кассовое обслуживание, инкассацию и обналичивание денежных средств, в обход официальных банковских структур и государственного контроля. В результате осуществления незаконной банковской деятельности участники преступного сообщества извлекли доход на сумму более 54 млн рублей.
Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан в 2019-2022 г.г. участники преступного сообщества, используя реквизиты 19 организаций, осуществляли кассовое обслуживание, инкассацию и обналичивание денежных средств, в обход официальных банковских структур и государственного контроля. В результате осуществления незаконной банковской деятельности участники преступного сообщества извлекли доход на сумму более 54 млн рублей.