Ирина Волк: Сотрудники полиции выявили факты масштабных махинаций при выполнении международных контрактов
10:41 09.08.2024
Сотрудники УЭБиПК МВД по Карачаево-Черкесской Республике задержали двоих подозреваемых в незаконном выводе денежных средств за границу.
«Предварительно установлено, что в период с 2017 по 2021 год злоумышленники занимались оптовой торговлей текстильным волокном. Они заключили контракты с зарубежными компаниями из семи стран.
Под предлогом покупки пряжи, оборудования для текстиля и швейных машин сообщники перевели на счета фирм-нерезидентов Российской Федерации более пяти миллиардов рублей.
Однако сроки выполнения международных контрактов были нарушены. Товар на сумму свыше 3,5 млрд рублей на территорию России ввезен не был, денежные средства не возвращены», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователями СЧ СУ МВД по Карачаево-Черкесской Республике возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 193 и 193.1 УК РФ. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, третий находится в федеральном розыске.
«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности», – добавила Ирина Волк.
«Предварительно установлено, что в период с 2017 по 2021 год злоумышленники занимались оптовой торговлей текстильным волокном. Они заключили контракты с зарубежными компаниями из семи стран.
Под предлогом покупки пряжи, оборудования для текстиля и швейных машин сообщники перевели на счета фирм-нерезидентов Российской Федерации более пяти миллиардов рублей.
Однако сроки выполнения международных контрактов были нарушены. Товар на сумму свыше 3,5 млрд рублей на территорию России ввезен не был, денежные средства не возвращены», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователями СЧ СУ МВД по Карачаево-Черкесской Республике возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 193 и 193.1 УК РФ. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, третий находится в федеральном розыске.
«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности», – добавила Ирина Волк.