Полицейские Северной Осетии разоблачили участницу группы, занимающейся неправомерным оборотом средств платежей
09:58 06.02.2024
Сотрудниками следственной части Следственного управления МВД по РСО-Алания расследуется многоэпизодное уголовное дело в отношении участницы группы, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и п. «б» ч.2 ст.173.1 «Незаконное образование юридического лица».
Противоправная деятельность 50-летней жительницы Владикавказа была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РСО – Алания.
Для транзита денежных средств подозреваемая использовала подконтрольные себе фирмы, которые, как установило следствие, не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. Злоумышленница вместе с сообщниками оформляла договоры по несуществующим сделкам и услугам, затем формировала ложные сведения о назначении платежей. По фиктивным платёжным поручениям фигурантка провела более 9 миллионов рублей.
В ходе проведенных обысковых мероприятий полицейскими изъяты документы, печати, электронные цифровые подписи, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.
На время следствия в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Все необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов и лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжаются.
Противоправная деятельность 50-летней жительницы Владикавказа была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РСО – Алания.
Для транзита денежных средств подозреваемая использовала подконтрольные себе фирмы, которые, как установило следствие, не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. Злоумышленница вместе с сообщниками оформляла договоры по несуществующим сделкам и услугам, затем формировала ложные сведения о назначении платежей. По фиктивным платёжным поручениям фигурантка провела более 9 миллионов рублей.
В ходе проведенных обысковых мероприятий полицейскими изъяты документы, печати, электронные цифровые подписи, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.
На время следствия в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Все необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов и лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжаются.