В Ставропольском крае окончено расследование уголовного дела о мошенничестве и растрате
10:00 18.10.2023
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата), ч.ч. 3,4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ.
В совершении 27 противоправных деяний в зависимости от роли и степени участия обвиняются трое участников организованной группы.
Следствием установлено, что владелец двух региональных предприятий, вступив в предварительный сговор с двумя гражданами, являющимися исполнительными директорами его организаций, заключили ряд договоров с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами на хранение вверенной им сельскохозяйственной продукции.
Однако взятые на себя обязательства по исполнению условий контрактов они не выполнили. Поставленные в их адрес зерновые и иные культуры они переоформляли на подконтрольные им фирмы и в последующем реализовывали третьим лицам. Таким образом они растратили имущество организаций, обратив его в свою пользу.
Кроме этого генеральному директору данных предприятий инкриминировано совершение 13 эпизодов мошенничества. Мужчина заключал договоры о приобретении сельхозпродукции либо ее продаже. В дальнейшем он не производил оплату поставщикам и не поставлял зерновые и иные культуры покупателям.
Также обвиняемый подал в одну из финансовых организаций ложные сведения о наличии зерна, предоставляемого в качестве залогового имущества, заведомо не намереваясь исполнять условия кредитного договора по возврату заемных денежных средств.
В целях возмещения ущерба потерпевшим на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 500 млн рублей.
В рамках расследования проведены почерковедческие, бухгалтерские судебные экспертизы, финансово-экономические исследования, а также анализ изъятой документации, свидетельствующей о незаконной деятельности обвиняемых.
Следователем собрана достаточная доказательная база противоправной деятельности граждан. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Петровский районный суд Ставропольского края для рассмотрения по существу.
Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю
В совершении 27 противоправных деяний в зависимости от роли и степени участия обвиняются трое участников организованной группы.
Следствием установлено, что владелец двух региональных предприятий, вступив в предварительный сговор с двумя гражданами, являющимися исполнительными директорами его организаций, заключили ряд договоров с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами на хранение вверенной им сельскохозяйственной продукции.
Однако взятые на себя обязательства по исполнению условий контрактов они не выполнили. Поставленные в их адрес зерновые и иные культуры они переоформляли на подконтрольные им фирмы и в последующем реализовывали третьим лицам. Таким образом они растратили имущество организаций, обратив его в свою пользу.
Кроме этого генеральному директору данных предприятий инкриминировано совершение 13 эпизодов мошенничества. Мужчина заключал договоры о приобретении сельхозпродукции либо ее продаже. В дальнейшем он не производил оплату поставщикам и не поставлял зерновые и иные культуры покупателям.
Также обвиняемый подал в одну из финансовых организаций ложные сведения о наличии зерна, предоставляемого в качестве залогового имущества, заведомо не намереваясь исполнять условия кредитного договора по возврату заемных денежных средств.
В целях возмещения ущерба потерпевшим на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 500 млн рублей.
В рамках расследования проведены почерковедческие, бухгалтерские судебные экспертизы, финансово-экономические исследования, а также анализ изъятой документации, свидетельствующей о незаконной деятельности обвиняемых.
Следователем собрана достаточная доказательная база противоправной деятельности граждан. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Петровский районный суд Ставропольского края для рассмотрения по существу.
Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю