Дом в форме «пирамиды»
11:12 11.11.2023
Город Северодвинск, остров Ягры, перекресток улиц Северной и Дзержинского. На паспорте объекта, размещенном на строительной площадке – красивый утопающий в зелени восьмиэтажный дом.
Таким его должны были стать в конце 2020 года. Но, уже осень 2023-го: а почти 120 северодвинских семей, которые до сих пор не въехали в новые квартиры. Следственный отдел ОМВД России по городу Северодвинску окончил расследование и передал в суд уголовное дело в отношении недобросовестного застройщика, обвиняемого в хищении денег путем обмана дольщиков.
А воз и ныне там…
«Проект от известной в России архитектурной мастерской. Великолепный вид из окон на море и парк, вечерние прогулки по набережной и современная детская площадка. Подземная парковка на 80 машиномест», - так описывала новый современный жилищный комплекс фирма-застройщик.
Эту рекламу ЖК «Северный» до сих пор можно увидеть на интернет-ресурсах по продаже недвижимости. Объявление о заключения договоров о долевом строительстве было размещено в 2018 году. К этому времени фирма-застройщик уже имел успешный опыт строительства жилых домов в Северодвинске, и сомнений у горожан не вызывал. Дольщики начали заключать договоры. Стоимость квартир в новом доме была от 1 миллиона 800 тысяч до 5,5 миллионов рублей.
С августа 2018 года застройщик стал ежемесячно размещать фотографии о ходе строительства объекта, привлекая все новых дольщиков. Люди выплачивали ипотеки и ждали момента, когда переедут в новой жилье.
Первый тревожный «звоночек» раздался летом 2020 года, когда будущие владельцы квартир заметили, что стройка затихла. Взволнованные клиенты неоднократно обращались в офис фирмы, пытаясь выяснить причины происходящего. Но руководство организации заверяло, что задержка произошла из-за временных финансовых трудностей. Мол, в ближайшее время они будут решены и строительство возобновится.
Пыль в глаза?
Время шло, а рабочие на объекте так и не появлялись. Поняв, что их обманывают, дольщики начали обращаться в полицию.
- Первые заявления от потерпевших, вложивших деньги в долевое строительство, начали поступать в органы внутренних дел осенью 2020 года, - рассказывает старший следователь следственного отдела ОМВД России по городу Северодвинску майор юстиции Юлия Кузнецова. - По договору к этому времени граждане уже должны были получить квартиры, однако строительство было приостановлено на стадии возведения 5 этажа. По результатам проведения проверочных мероприятий было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов», а также «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Была создана специальная следственно-оперативная группа, в которую вошли практически все следователи отдела. Они общались с сотрудниками фирмы, подрядчиками, работавшими на различных объектах компании, работниками организаций, в той или иной степени причастных к деятельности застройщика. В общей сложности было допрошено больше 200 человек.
Был назначен и проведен ряд специальных экспертиз: строительно-техническая, почерковедческая, компьютерная, а также различные финансовые исследования.
Во время работы по уголовному делу удалось установить, что учредитель и фактический руководитель фирмы-застройщика привлек денежные средства дольщиков - свыше 291 миллионов рублей - заранее не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства.
- Деятельность фирмы была организована по принципу финансовой пирамиды. С 2015 по 2020 год он одновременно возводил шесть объектов долевого строительства - в Северодвинске и еще нескольких в Республике Крым, - пояснила Юлия Кузнецова. - Средства дольщиков зачислялись на счета фирмы, открытые в различных банках. Расходование по ним было общим сразу для нескольких объектов строительства. Таким образом, деньги дольщиков ЖК «Северный» были направлены, в том числе, на завершение строительства других объектов фирмы, а за счет денежных средств дольщиков еще четырех северодвинских объектов, проведены работы в Крыму. Это позволяло руководителю создавать образ внешне успешного застройщика, хотя на самом деле все было не так, - поясняет она.
Фирма-застройщик с 2017 года являлась убыточной и оставалась «на плаву» только за счет привлечения денег новых дольщиков.
По словам Юлии Кузнецовой дела, связанные с долевым строительством, имеют свою специфику. Сотрудникам полиции пришлось приложить немало усилий, чтобы распутать этот криминальный клубок. Расследование длилось полтора года, объем уголовного дела составил 40 томов. В целях обеспечения возможности восстановления имущественных прав участников долевого строительства, пострадавших от неправомерных действий обвиняемого, органом предварительного следствия наложены аресты на личное имущество обвиняемого и членов его семьи на общую сумму более 131 миллиона рублей.
Александра Колотова,
пресс-служба УМВД России по Архангельской области
Статья в газете «Аргументы и Факты в Архангельске» №45, 9 ноября 2023 года - ЧИТАТЬ
Таким его должны были стать в конце 2020 года. Но, уже осень 2023-го: а почти 120 северодвинских семей, которые до сих пор не въехали в новые квартиры. Следственный отдел ОМВД России по городу Северодвинску окончил расследование и передал в суд уголовное дело в отношении недобросовестного застройщика, обвиняемого в хищении денег путем обмана дольщиков.
А воз и ныне там…
«Проект от известной в России архитектурной мастерской. Великолепный вид из окон на море и парк, вечерние прогулки по набережной и современная детская площадка. Подземная парковка на 80 машиномест», - так описывала новый современный жилищный комплекс фирма-застройщик.
Эту рекламу ЖК «Северный» до сих пор можно увидеть на интернет-ресурсах по продаже недвижимости. Объявление о заключения договоров о долевом строительстве было размещено в 2018 году. К этому времени фирма-застройщик уже имел успешный опыт строительства жилых домов в Северодвинске, и сомнений у горожан не вызывал. Дольщики начали заключать договоры. Стоимость квартир в новом доме была от 1 миллиона 800 тысяч до 5,5 миллионов рублей.
С августа 2018 года застройщик стал ежемесячно размещать фотографии о ходе строительства объекта, привлекая все новых дольщиков. Люди выплачивали ипотеки и ждали момента, когда переедут в новой жилье.
Первый тревожный «звоночек» раздался летом 2020 года, когда будущие владельцы квартир заметили, что стройка затихла. Взволнованные клиенты неоднократно обращались в офис фирмы, пытаясь выяснить причины происходящего. Но руководство организации заверяло, что задержка произошла из-за временных финансовых трудностей. Мол, в ближайшее время они будут решены и строительство возобновится.
Пыль в глаза?
Время шло, а рабочие на объекте так и не появлялись. Поняв, что их обманывают, дольщики начали обращаться в полицию.
- Первые заявления от потерпевших, вложивших деньги в долевое строительство, начали поступать в органы внутренних дел осенью 2020 года, - рассказывает старший следователь следственного отдела ОМВД России по городу Северодвинску майор юстиции Юлия Кузнецова. - По договору к этому времени граждане уже должны были получить квартиры, однако строительство было приостановлено на стадии возведения 5 этажа. По результатам проведения проверочных мероприятий было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов», а также «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Была создана специальная следственно-оперативная группа, в которую вошли практически все следователи отдела. Они общались с сотрудниками фирмы, подрядчиками, работавшими на различных объектах компании, работниками организаций, в той или иной степени причастных к деятельности застройщика. В общей сложности было допрошено больше 200 человек.
Был назначен и проведен ряд специальных экспертиз: строительно-техническая, почерковедческая, компьютерная, а также различные финансовые исследования.
Во время работы по уголовному делу удалось установить, что учредитель и фактический руководитель фирмы-застройщика привлек денежные средства дольщиков - свыше 291 миллионов рублей - заранее не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства.
- Деятельность фирмы была организована по принципу финансовой пирамиды. С 2015 по 2020 год он одновременно возводил шесть объектов долевого строительства - в Северодвинске и еще нескольких в Республике Крым, - пояснила Юлия Кузнецова. - Средства дольщиков зачислялись на счета фирмы, открытые в различных банках. Расходование по ним было общим сразу для нескольких объектов строительства. Таким образом, деньги дольщиков ЖК «Северный» были направлены, в том числе, на завершение строительства других объектов фирмы, а за счет денежных средств дольщиков еще четырех северодвинских объектов, проведены работы в Крыму. Это позволяло руководителю создавать образ внешне успешного застройщика, хотя на самом деле все было не так, - поясняет она.
Фирма-застройщик с 2017 года являлась убыточной и оставалась «на плаву» только за счет привлечения денег новых дольщиков.
По словам Юлии Кузнецовой дела, связанные с долевым строительством, имеют свою специфику. Сотрудникам полиции пришлось приложить немало усилий, чтобы распутать этот криминальный клубок. Расследование длилось полтора года, объем уголовного дела составил 40 томов. В целях обеспечения возможности восстановления имущественных прав участников долевого строительства, пострадавших от неправомерных действий обвиняемого, органом предварительного следствия наложены аресты на личное имущество обвиняемого и членов его семьи на общую сумму более 131 миллиона рублей.
Александра Колотова,
пресс-служба УМВД России по Архангельской области
Статья в газете «Аргументы и Факты в Архангельске» №45, 9 ноября 2023 года - ЧИТАТЬ