Бизнесмен из Калининграда стал фигурантом уголовных дел за незаконное возмещение НДС
11:40 03.11.2023
Следователем СО ОМВД России по Светловскому ГО возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одного из обществ с ограниченной ответственностью по факту мошеннических действий, повлекших незаконное возмещение налога на добавленную стоимость.
Оперативниками УЭБиПК УМВД России по Калининградской области установлено, что в период май-июль 2019 г. 40-летний предприниматель совершил хищение денежных средств из бюджета муниципального учреждения г. Светлого в ходе выполнения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия проезда между домами.
Злоумышленник предоставил в муниципальное учреждение заведомо подложные документы о произведенных в ходе выполнения муниципального контракта затратах на приобретение материалов с НДС у другой подконтрольной ему организации. Представление подложных документов позволило ему получить право на компенсацию НДС из бюджета муниципального образования в сумме порядка 195 000 рублей.
Аналогичное преступление он совершил в августе 2020 года при выполнении муниципального контракта по обустройству временных подъездных путей к образовательному учреждению на ул. Красной в Калининграде. В этом случае подозреваемому выплатили незаконную компенсацию НДС в сумме 100 000 рублей.
По указанным фактам следственными органами возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».
В рамках расследования сотрудниками полиции при участии бойцов Росгвардии проведены обысковые мероприятия по месту жительства подозреваемого, а также на территории производственной базы и офисных помещений. Оперативниками изъяты документация и электронные носители с информацией, имеющей значение для уголовного дела.
Оперативниками УЭБиПК УМВД России по Калининградской области установлено, что в период май-июль 2019 г. 40-летний предприниматель совершил хищение денежных средств из бюджета муниципального учреждения г. Светлого в ходе выполнения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия проезда между домами.
Злоумышленник предоставил в муниципальное учреждение заведомо подложные документы о произведенных в ходе выполнения муниципального контракта затратах на приобретение материалов с НДС у другой подконтрольной ему организации. Представление подложных документов позволило ему получить право на компенсацию НДС из бюджета муниципального образования в сумме порядка 195 000 рублей.
Аналогичное преступление он совершил в августе 2020 года при выполнении муниципального контракта по обустройству временных подъездных путей к образовательному учреждению на ул. Красной в Калининграде. В этом случае подозреваемому выплатили незаконную компенсацию НДС в сумме 100 000 рублей.
По указанным фактам следственными органами возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».
В рамках расследования сотрудниками полиции при участии бойцов Росгвардии проведены обысковые мероприятия по месту жительства подозреваемого, а также на территории производственной базы и офисных помещений. Оперативниками изъяты документация и электронные носители с информацией, имеющей значение для уголовного дела.