Ирина Волк: В Санкт-Петербурге полиция пресекла деятельность теневых банкиров
13:15 19.11.2024
Сотрудниками ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области во взаимодействии с ФСБ России пресечена деятельность теневых банкиров.
«По имеющимся данным, злоумышленники организовали поступление безналичных денежных средств физических и юридических лиц на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций. В дальнейшем под видом оплаты за осуществление мнимых сделок проводились операции по обналичиванию капитала и возвращение его клиентам за вычетом вознаграждения. Его размер варьировался от 11 до 13%. По оперативным данным, через так называемых «обнальщиков» прошло около одного миллиарда рублей», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.
Полицейские задержали двоих предполагаемых организаторов противоправной деятельности и двух их сообщниц.
«В ходе обысков по адресам проживания фигурантов, а также в офисных помещениях изъято 6,7 миллиона рублей, а также финансово-хозяйственная документация, печати различных организаций и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Предполагаемые организаторы схемы находятся под домашним арестом. Их сообщницам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», – сообщила Ирина Волк.
«По имеющимся данным, злоумышленники организовали поступление безналичных денежных средств физических и юридических лиц на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций. В дальнейшем под видом оплаты за осуществление мнимых сделок проводились операции по обналичиванию капитала и возвращение его клиентам за вычетом вознаграждения. Его размер варьировался от 11 до 13%. По оперативным данным, через так называемых «обнальщиков» прошло около одного миллиарда рублей», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.
Полицейские задержали двоих предполагаемых организаторов противоправной деятельности и двух их сообщниц.
«В ходе обысков по адресам проживания фигурантов, а также в офисных помещениях изъято 6,7 миллиона рублей, а также финансово-хозяйственная документация, печати различных организаций и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Предполагаемые организаторы схемы находятся под домашним арестом. Их сообщницам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», – сообщила Ирина Волк.