В Троицке осудят «предпринимателя» за участие в незаконном обороте средств платежей
11:55 07.07.2024
Оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Троицкий» выявили факт предоставления банковского расчетного счета для участия в незаконных финансовых сделках.
В поле зрения полицейских оказался местный житель, 1999 года рождения. Молодой человек подал в налоговую инспекции документы на свое имя как директора ООО, зарегистрировав в едином государственном реестре юридических лиц свою организацию. Затем он подал заявление в банк об открытии и обслуживании счета созданной им коммерческой фирмы.
Однако оперативники выяснили, что осуществлять предпринимательскую деятельность троичанин намерения не имел. Вместо этого молодой человек за денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей передал посторонним лицам логин и пароль от адреса электронной почты, подключенной к системе дистанционного банковского обслуживания, предоставив тем самым свой расчетный счет для теневого оборота денежных средств.
Следствием Межмуниципального отдела МВД России «Троицкий» в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Установлено паять эпизодов преступной деятельности фигуранта.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. На период следствия троичанину избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Троицкий городской суд для рассмотрения по существу.
В поле зрения полицейских оказался местный житель, 1999 года рождения. Молодой человек подал в налоговую инспекции документы на свое имя как директора ООО, зарегистрировав в едином государственном реестре юридических лиц свою организацию. Затем он подал заявление в банк об открытии и обслуживании счета созданной им коммерческой фирмы.
Однако оперативники выяснили, что осуществлять предпринимательскую деятельность троичанин намерения не имел. Вместо этого молодой человек за денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей передал посторонним лицам логин и пароль от адреса электронной почты, подключенной к системе дистанционного банковского обслуживания, предоставив тем самым свой расчетный счет для теневого оборота денежных средств.
Следствием Межмуниципального отдела МВД России «Троицкий» в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Установлено паять эпизодов преступной деятельности фигуранта.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. На период следствия троичанину избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Троицкий городской суд для рассмотрения по существу.