Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции зауральского УМВД осуществляется оперативное сопровождение расследования уголовного дела
07:05 21.03.2024
В настоящее время сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области осуществляется оперативное сопровождение расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении руководства Общества по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов организацией, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
Уголовное дело возбуждено СУ СК РФ по Курганской области на основании материалов, полученных в результате проведения сотрудниками УЭБиПК оперативно-розыскных мероприятий и мер налогового контроля, проведённых работниками УФНС.
Основным видом деятельности предприятия является строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями, в том числе выполнение работ по государственным и муниципальным контрактам.
По имеющейся информации, генеральный директор Общества, действуя в сговоре с главным бухгалтером, организовали фиктивный документооборот по сделкам с контрагентами в отсутствие реальных хозяйственных операций, а также систематически вносили заведомо недостоверные сведения в налоговые декларации о суммах понесенных расходов предприятия. Указанные преступные действия подозреваемых позволили руководителям предприятия неправомерно уклониться от уплаты налогов в общей сумме более 40 млн. рублей, что является крупным размером.
Накануне по месту нахождения организации, а также по месту жительства подозреваемых и ряда свидетелей проведены обыски, изъяты документы и электронные носители информации, представляющие интерес для предварительного следствия. В целях возмещения ущерба бюджетной системе на изъятое у подозреваемых имущество (спецтехнику, транспортные средства) наложен арест, также у них изъяты денежные средства и ювелирные изделия.
Пресс-служба УМВД России по Курганской области
Уголовное дело возбуждено СУ СК РФ по Курганской области на основании материалов, полученных в результате проведения сотрудниками УЭБиПК оперативно-розыскных мероприятий и мер налогового контроля, проведённых работниками УФНС.
Основным видом деятельности предприятия является строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями, в том числе выполнение работ по государственным и муниципальным контрактам.
По имеющейся информации, генеральный директор Общества, действуя в сговоре с главным бухгалтером, организовали фиктивный документооборот по сделкам с контрагентами в отсутствие реальных хозяйственных операций, а также систематически вносили заведомо недостоверные сведения в налоговые декларации о суммах понесенных расходов предприятия. Указанные преступные действия подозреваемых позволили руководителям предприятия неправомерно уклониться от уплаты налогов в общей сумме более 40 млн. рублей, что является крупным размером.
Накануне по месту нахождения организации, а также по месту жительства подозреваемых и ряда свидетелей проведены обыски, изъяты документы и электронные носители информации, представляющие интерес для предварительного следствия. В целях возмещения ущерба бюджетной системе на изъятое у подозреваемых имущество (спецтехнику, транспортные средства) наложен арест, также у них изъяты денежные средства и ювелирные изделия.
Пресс-служба УМВД России по Курганской области