Следователи Новоаннинского района окончили расследование уголовного дела в отношении мошенника, похищавшего деньги у маркетплейса
10:30 10.11.2023
Следователи Отдела МВД России по Новоаннинскому району Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, систематически занимавшегося дистанционным мошенничеством.
В ходе расследования установлено, что 48-летний житель г. Новоаннинска в теневом сегменте Интернета приобрел данные восьми банковских карт иностранных граждан.
Далее попросив у своих знакомых логины и пароли аккаунтов интернет-магазина якобы для совершения одноразовой покупки, он привязал к каждому аккаунту сведения приобретенных банковских карт и с октября по ноябрь 2021 года осуществил по ним заказы различных товаров. Оплата была произведена путем списания денежных средств со счетов ничего не подозревающих лиц, проживающих за рубежом. Полученные товары – бытовую химию, одежду, средства электроники мужчина получил в пункте выдачи и использовал для личных целей.
Иностранцы, с чьих счетов были сняты денежные средства, обратились в банки, представив доказательства того, что не имеют отношения к заказам и получению товаров в другой стране. Сотрудники банков, в свою очередь, согласно существующему на тот момент соглашению, произвели возврат гражданам незаконно перечисленных маркетплейсу денежных средств в соответствии с правилами операции чарджбэк, так как деньги были списаны за покупки, которые держатели банковских карт не совершали.
В результате маркетплейсу был причинен ущерб на сумму свыше 200 тысяч рублей. Поняв, что столкнулись со схемой дистанционного мошенничества, представители интернет-магазина обратились в полицию.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан. Учитывая тот факт, что преступление являлось редким для нашего региона и нестандартным, потребовались дополнительные доказательства совершения данным лицом противоправных деяний.
С этой целью следователями была назначена компьютерная экспертиза по изъятому у подозреваемого сотовому телефону, не содержащему видимой информации о причастности мужчины к совершению мошенничества. В ходе проведения исследования, экспертами-криминалистами Главка МВД были восстановлены все удаленные файлы, подтверждающие как покупку данных чужих банковских карт, так и приобретение товаров в маркетплейсе. В результате, под влиянием представленных доказательств, злоумышленник сознался в содеянном.
Следователями Отдела МВД России по Новоаннинскому району мужчине было предъявлено обвинение в совершении 8 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159.3 УК РФ – «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».
После сбора необходимых доказательств уголовное дело направлено в Новоаннинский районный суд Волгоградской области для рассмотрения.
За содеянное обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
В ходе расследования установлено, что 48-летний житель г. Новоаннинска в теневом сегменте Интернета приобрел данные восьми банковских карт иностранных граждан.
Далее попросив у своих знакомых логины и пароли аккаунтов интернет-магазина якобы для совершения одноразовой покупки, он привязал к каждому аккаунту сведения приобретенных банковских карт и с октября по ноябрь 2021 года осуществил по ним заказы различных товаров. Оплата была произведена путем списания денежных средств со счетов ничего не подозревающих лиц, проживающих за рубежом. Полученные товары – бытовую химию, одежду, средства электроники мужчина получил в пункте выдачи и использовал для личных целей.
Иностранцы, с чьих счетов были сняты денежные средства, обратились в банки, представив доказательства того, что не имеют отношения к заказам и получению товаров в другой стране. Сотрудники банков, в свою очередь, согласно существующему на тот момент соглашению, произвели возврат гражданам незаконно перечисленных маркетплейсу денежных средств в соответствии с правилами операции чарджбэк, так как деньги были списаны за покупки, которые держатели банковских карт не совершали.
В результате маркетплейсу был причинен ущерб на сумму свыше 200 тысяч рублей. Поняв, что столкнулись со схемой дистанционного мошенничества, представители интернет-магазина обратились в полицию.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан. Учитывая тот факт, что преступление являлось редким для нашего региона и нестандартным, потребовались дополнительные доказательства совершения данным лицом противоправных деяний.
С этой целью следователями была назначена компьютерная экспертиза по изъятому у подозреваемого сотовому телефону, не содержащему видимой информации о причастности мужчины к совершению мошенничества. В ходе проведения исследования, экспертами-криминалистами Главка МВД были восстановлены все удаленные файлы, подтверждающие как покупку данных чужих банковских карт, так и приобретение товаров в маркетплейсе. В результате, под влиянием представленных доказательств, злоумышленник сознался в содеянном.
Следователями Отдела МВД России по Новоаннинскому району мужчине было предъявлено обвинение в совершении 8 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159.3 УК РФ – «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».
После сбора необходимых доказательств уголовное дело направлено в Новоаннинский районный суд Волгоградской области для рассмотрения.
За содеянное обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области